Metaspins-tilin vahvistus (KYC)
Metaspins pyytää KYC-tarkistuksen, kun tiliä käytetään oikealla rahalla ja palvelun pitää varmistaa henkilöllisyys, ikä, osoite ja maksutavan omistajuus.
Tarkistus käynnistyy tyypillisesti ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä, poikkeavan kirjautumisen tai tietojen muutoksen jälkeen (nimi, osoite, maksutapa) tai jos talletus- ja kotiutusliikenne vaatii lisäselvitystä.
Metaspins voi myös keskeyttää kotiutuksen käsittelyn siihen asti, että vaaditut asiakirjat on hyväksytty. Tallettaminen voi jatkua, jos järjestelmä sallii sen, mutta kotiutus odottaa KYC:tä.
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti. Lähetä selkeät kuvat etu- ja takapuolesta (jos kortti) tai passin henkilötietosivusta. Tietojen pitää täsmätä tilin profiiliin: nimi, syntymäaika ja asiakirjan voimassaolo.
- Address proof: Osoitetodistus, jossa näkyy koko nimi, osoite ja päiväys. Hyväksyttyjä ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkö-/vesilasku tai viranomaiskirje. Päiväyksen pitää olla tuore; käytännössä hyväksytään 3 kuukauden sisällä päivätyt asiakirjat.
- Payment method: Jos käytät visa- tai mastercard-korttia, Metaspins pyytää usein korttikuvan. Peitä kuvasta kortin keskimmäiset numerot (näytä vain 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä) ja peitä turvakoodi kokonaan; nimen ja viimeisen voimassaolokuukauden pitää näkyä. Jos käytät skrill- tai neteller-lompakkoa, riittää yleensä kuvakaappaus tilisivusta, josta näkyy nimi ja sähköposti. Kotiutus tehdään samalle maksut